KYC - AML
Parceria Estratégica com Sumsub - Empresa lider no mercado mundial de KYC e AML
O KYC (Conheça o seu Cliente)
é o processo fundamental que define e permite as relações entre empresas e utilizadores. Este procedimento KYC é o primeiro passo para que uma pessoa se torne cliente ou utilizador registado de uma organização ou empresa com segurança, garantias e cumprimento das regras que regulam este facto.
KYC ou, para o seu acrónimo em inglês, “Know Your Customer”, é a prática que as empresas realizam para verificar a identidade dos seus clientes em conformidade com os requisitos legais e as regras e regulamentos em vigor.
Neste sentido, o procedimento KYC responde a um imperativo legal e global para qualquer tipo de negócio que queira incorporar um utilizador como cliente.
Sectores onde o KYC é indispensável :
Fintech / Jogos / tranding / Crypto / Transportes / Marketplaces
O que é anti-lavagem de dinheiro (AML)?
Anti-lavagem de dinheiro (AML) refere-se à rede de leis, regulamentos e procedimentos destinados a descobrir esforços para disfarçar fundos ilícitos como ganhos legítimos.
A legislação AML foi uma resposta ao crescimento do setor financeiro, ao levantamento dos controles internacionais de capital e à crescente facilidade de conduzir cadeias complexas de transações financeiras.
Parceira estratégica
A Uteis & Razoaveis é parceiro oficial da Sumsub, uma empresa líder no mercado mundial de KYC e AML. A Sumsub dispõe de uma tecnologia avançada e é pioneira na introdução de IA no sector do KYC. Conta também com uma equipa de resposta muito eficiente, dando-nos assim, a garantia que quando referenciamos a Sumsub aos nossos clientes, vamos estar a valorizar e a dar confiabilidade nos produtos e/ou serviços dos nossos clientes.
Onde é que a Uteis & Razoaveis está nesta relação?
Como sabe, a Uteis & Razoaveis é uma empresa de desenvolvimento tecnológico, estamos confortáveis com a integração das soluções disponibilizadas pela Sunsub, dominando a linguagem e a API, permitindo uma rápida, eficiente e segura integração com a sua solução.
Caso tenha uma aplicação para servir o seus clientes, e que seja imperativo integrar KYC ou AML, nós trazemos uma solução chave na mão .